证券代码：000596 200596

　　证券简称： 古井贡酒　古井贡B

　　公告编号：2008-022

　　安徽古井贡酒股份有限公司：第五届董事会第3次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第3次会议通知于2008 年8 月8日以传真、电子邮件方式发出，并于2008 年8月18日以通讯表决方式召开。应出席董事9人，实际出席9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　决议及表决结果如下：

　　审议通过了公司2008年半年度报告及其摘要的议案。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

　　此公告

　　安徽古井贡酒股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○八年八月十八日